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CURSO - TALLER: “AUDITORIA FORENSE"

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DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2013

 

OBJETIVOS:

Al final del Seminario el participante será capaz de:

 

  1. Conocer el proceso de inicio y culminación de la Auditoria Forense.
  2. Determinar las técnicas y procedimientos que deben aplicar los investigadores para obtener las pruebas suficientes y convincentes.
  3. Identificar los riesgos de fraude.

 

 

DIRIGIDO A:

Gerentes, jefes de auditoria, profesionales del área, responsables de conducir, administrar y/o participar en procesos de auditorias internas, control de riesgos y prevención de fraudes.

 

 

DURACIÓN Y HORARIOS:

15 horas aula,  18:30 a 21:30

 

 

INVERSIÓN:

Bs. 800.- por persona.

 

CONTENIDOS:

 

1. Métodos de prevención del fraude
2. Marco legal aplicable
3. Definiciones.
3.1 ¿Qué es la auditoria forense?
3.2 ¿Qué es fraude?
4. El triángulo del fraude
5. Tipos de fraude
6. Auditoria de fraude preventiva vs reactiva
7. Auditoria proactiva de fraude vs auditoria tradicional
8. El control interno en la prevención del fraude
9. Técnicas de revisión, tareas y funciones del auditor interno en la auditoria forense:
- Auditoria forense: procedimientos básicos
- Auditoria forense: procedimientos por formas de defraudación frecuentes
- Auditoria forense: contenido, estructura y redacción del informe
10. Sas 99, 109 y 113
11. Indicadores de fraude – banderas rojas
12. Análisis de fraude por ciclos
- Ingresos, Compras – pagos, Inventario, Activos fijos,Otros activos, Planilla de sueldos
13. Mejores prácticas
14. Fraude tecnológico
15. Evaluación del riesgo del fraude
16. Identificación de riesgos en la institución

 

 

FACILITADOR:

LIC. IVÁN OQUENDO CHIRINOS MAE

Auditor Financiero UCB

Maestría en Administración de Empresas UPB – INCAE (Costa Rica)

Especialización en Gestión Contable y Financiera en la Universidad de Valparaíso-Chile

Diplomado en Formación Docente para la Educación Superior – UCB

Profesor del CENCAP-Contraloría General del Estado Profesor de Post Grado UMSA y Universidad Privada Boliviana UPB

Fue docente Universitario por más de 6 años en la Universidad Católica Boliviana

Fue docente de otras universidades del país: Universidad Franz Tamayo y Universidad Salesiana

Más de 12 años de experiencia en Firmas como PricewaterhouseCoopers S.R.L. y Pozo & Asociados S.R.L.

Capacitador en varias Empresas Privadas e Instituciones Públicas en temas financieros, contables y de auditoría.

Capacitador en NIIF plenas aplicadas para Bolivia en el Colegio de Auditores de La Paz