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Rene Pinto Carrafa

Experto en detección de riesgos en la legitimación de ganancias ilícitas

Hoja de Vida del facilitador

•Auditor Financiero - UMSA
•Post Titulo en Gestión Financiera – Universidad Católica Valparaíso de Chile.
•Master In Business Administration & Financial Management – Escuela Internacional de Negocios, Salamanca - España.
•MBA Dirección y Administración de Empresas, Escuela Europea de Negocios.
•Diplomado en Gestión Integral de Riesgos – Scalar Consulting en convenio con la Universidad la Salle.
•Fue Supervisor de Entidades Bancarias y Encargado de Supervisión de Entidades No Bancarias de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, así como jefe de auditoria y Subgerente de Prevención y Cumplimiento del Banco de Crédito de Bolivia S.A.
•Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros y profesional certificado FIBA en Gestión de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, en convenio con la Universidad de Miami – Florida.
•Actualmente se desempeña como Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento del Banco Unión S.A.


código Título del curso Fecha de inicio Fecha de Finalización Ubicación
15_41 Curso - Taller: “ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS” 31. Ago 2015 4. Sep 2015 Av. Mariscal Santa Cruz #1364 Edificio “La Primera” Torre B Piso 18
14_39 Seminario Taller en: “Gestión del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” 18. Ago 2014 21. Ago 2014 Av. Mariscal Santa Cruz #1364 Edificio “La Primera” Torre B Piso 18
15_16 Seminario Taller en: “Gestión del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” (2015) 25. May 2015 29. May 2015 Av. Mariscal Santa Cruz #1364 Edificio “La Primera” Torre B Piso 18